外貿(mào)315，扒一扒國際貿(mào)易中的常見騙局！

#外貿(mào)315#，今天小編帶您一起盤點(diǎn)那些外貿(mào)中常見的騙局，避免踩坑，從關(guān)注CBiBank開始。

一、國際貿(mào)易中常見騙局

作為外貿(mào)人我們都希望收獲大量的訂單和潛在客戶，但是學(xué)會(huì)保護(hù)好自己，避免公司蒙受不必要的損失同樣十分重要。今天我們一起來盤點(diǎn)國際貿(mào)易中的常見騙局，僅供大家參考。

1、偽裝的代理人

在國際貿(mào)易中，代理商一般分為兩種，一種作為代理人身份存在，不承擔(dān)付款責(zé)任；另一種自行采購，獨(dú)立承擔(dān)付款責(zé)任；一些不法中間商在自行采購的過程中，把自己包裝成某知名買方的代理人，誤導(dǎo)企業(yè)以為合同是和知名買方簽訂，待明白真相后，代理商已經(jīng)逃之夭夭；

2、冒名頂替知名買方

這種行騙手段越來越普遍，就是直接冒充買方下單，而且很容易得逞。原因在于國際貿(mào)易中，合同基本以簽字為主，不需蓋章，造假成本很低；

假公司如何去提貨呢？除記名提單外，其他提單一般都可以轉(zhuǎn)讓，通過在提單上簡單的背書，假公司便可以以自己名義去提貨了；

3、勾結(jié)貨代無單發(fā)貨

控制提單是企業(yè)控制收匯風(fēng)險(xiǎn)比較常用手段，但是提單在手，貨物已經(jīng)被買方提走的情況已是屢見不鮮；

貨物怎么會(huì)被無單放貨呢？出口企業(yè)拿到的可能不是船公司簽發(fā)的提單，而是貨代簽發(fā)的提單；特別在FOB情況下，貨代由買方指定，一些小貨代跟買方有業(yè)務(wù)往來，往往會(huì)聽從買方指示；

4、利用海關(guān)政策漏洞

一些國家（地區(qū)）對(duì)貨物退運(yùn)有著特殊規(guī)定，貨物被拒收后，出口企業(yè)如果想運(yùn)走，必須要獲得原買方同意退貨的書面聲明；

如果不能得到買方的配合，或通過其他途徑證明貨物權(quán)屬，貨物會(huì)在一定時(shí)間后被海關(guān)拍賣；

騙子就利用這一海關(guān)特殊規(guī)定，拖延付款，隨著拍賣時(shí)間的臨近，要求以極低的價(jià)格賣給他；

5、網(wǎng)絡(luò)黑客詐騙

一些不良分子，抓住現(xiàn)代國際貿(mào)易采用電子郵件來往的特點(diǎn)，利用現(xiàn)代信息技術(shù)手段進(jìn)行詐騙；

一般是國外買方在收到貨物之后、支付貨款之前，接到邀請(qǐng)變更收款賬號(hào)的郵件指示（實(shí)際上郵件由“網(wǎng)絡(luò)黑客”操縱，通過入侵單方或者雙方的郵件系統(tǒng)，使買方產(chǎn)生出口企業(yè)要求其變更匯款路徑的錯(cuò)覺）；

三招教你防范外貿(mào)騙局

1、調(diào)研客戶的真實(shí)性和信譽(yù)調(diào)查客戶真實(shí)性及其信譽(yù)狀況的方法大致有以下幾種：

查詢海關(guān)數(shù)據(jù)

通過海關(guān)數(shù)據(jù)了解客戶往年的進(jìn)出口情況，來判斷該客戶的真實(shí)性。在此為大家推薦的是一個(gè)免費(fèi)在線查詢海關(guān)數(shù)據(jù)的網(wǎng)站；

在線查詢海關(guān)數(shù)據(jù)

https://www.tradesns.com/business_info.php。

借助資信網(wǎng)站

通過在線查資信的網(wǎng)站，可以直接獲取客戶的信譽(yù)報(bào)告，一般的公司都可以查到，除非這個(gè)客戶的公司特別小；

這里給大家推薦鄧白氏，有些資歷的外貿(mào)人應(yīng)該都接觸過。

http://www.dnb.com

尋求相關(guān)機(jī)構(gòu)

通過銀行、海外商會(huì)、中信保等相關(guān)機(jī)構(gòu)，可以了解到客戶往年的經(jīng)營情況、了解到客戶的負(fù)債情況及償還能力。

2、巧用信用證

在金額較大或分批次交貨中使用循環(huán)信用證（Revolving Credit）；循環(huán)信用證不同于一般信用證，它的優(yōu)點(diǎn)在于：進(jìn)口方可以不必多次開證從而節(jié)省開證費(fèi)用；同時(shí)也可以簡化出口方的審證、改證等手續(xù)，這樣有利于合同的履行；當(dāng)然對(duì)于客戶信用證的審核也非常重要，一旦發(fā)現(xiàn)假冒信用證或“軟條款”信用證，即可拿起法律的武器來維護(hù)自己的權(quán)益。

3、外貿(mào)合同要嚴(yán)謹(jǐn)

書面合同嚴(yán)肅嚴(yán)謹(jǐn)，具有很強(qiáng)的確定性、公開性和告誡性，一旦發(fā)生貿(mào)易糾紛，合同就是判定過失方的最強(qiáng)證據(jù)；因此，為避免掉進(jìn)外貿(mào)詐騙陷井，防止采購商串通一氣損害我方的利益，我們需要與客戶簽訂詳實(shí)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮贤贿@其中就包括價(jià)格、品質(zhì)、支付方式（善于利用銀行合規(guī)審核貿(mào)易合同及資金安全）、支付條款、規(guī)格、運(yùn)輸?shù)葓?zhí)行辦法的羅列，以及嚴(yán)格的仲裁條約。

避免踩坑，遠(yuǎn)離騙局，這份防騙指南一定要收藏好。

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